Hitam online berbahasa Cina pasar telah menjadi salah satunya pendorong terbesar kejahatan dunia maya dalam sejarah, memproses puluhan miliar dolar keuangan gelap setiap tahunnya. Membantu perdagangan data yang dicuri, layanan pencucian uang, dan bahkan terkadang belenggu yang dialiri listrikpasar bawah tanah ini telah memicu operasi penipuan dan perdagangan manusia di seluruh dunia. Kini, para pejabat di Inggris telah memberikan pukulan berat pada pasar mata uang kripto senilai $20 miliar.
Pada hari Kamis, Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris, juga dikenal sebagai Kantor Luar Negeri, mengungkapkan sanksi keuangan terhadap Inggris Pasar online Jaminan Xinbiyang kemungkinan akan membatasi operasinya. Bazaar online, yang beroperasi menggunakan saluran dan akun di platform perpesanan Telegram, sebelumnya telah dikaitkan dengan miliaran transaksi mata uang kripto dan terbukti sulit untuk diganggu.
Sanksi terhadap Xinbi dikeluarkan karena pejabat Inggris juga menghukum beberapa individu yang diduga terkait dengan operasi penipuan skala industri di Kamboja, termasuk 20.000 orang #8 Taman menggabungkan. Pemerintah Inggris juga menyita properti di London, termasuk penthouse senilai £9 juta, yang terkait dengan individu yang terkena sanksi. Menteri Luar Negeri Stephen Doughty mengatakan dalam a penyataan bahwa sanksi tersebut “mengirimkan pesan yang jelas” bahwa mereka yang melakukan penipuan akan menghadapi konsekuensi. Tindakan tersebut menyusul gelombang besar hukuman yang dijatuhkan oleh AS dan Inggris Operasi penipuan yang terkait dengan Kamboja pada bulan Oktober.
Selama dekade terakhir, ratusan ribu korban perdagangan manusia terpaksa mencari pekerjaan senyawa di Kamboja dan Asia Tenggaramenjalankan cryptocurrency online penipuan investasi dan percintaan siang dan malam. Industri penipuan bernilai miliaran dolar ini, yang sering kali memiliki hubungan dengan kelompok kejahatan terorganisir Tiongkok, telah berkembang dan didukung oleh layanan sekunder dan pasar mata uang kripto yang menjual alat dan infrastruktur teknis yang diperlukan untuk menjalankan penipuan. Ini termasuk Xinbi, yang telah menjadi salah satu pasar terbesar sejak Grup Huione adalah diberi sanksi tahun lalu.
“Xinbi sedang atau pernah terlibat dalam mengambil keuntungan finansial atau memperoleh keuntungan dari pelanggaran hak asasi manusia,” daftar sanksi Inggris menuduhmengacu pada perlakuan brutal dan penyiksaan yang terjadi di beberapa kompleks penipuan di wilayah tersebut. “Xinbi telah mengaktifkan dan mengambil keuntungan dari pengoperasian pusat penipuan di Asia Tenggara.”
“Sanksi akan mempersulit Xinbi, pedagang dan penggunanya, untuk membelanjakan atau menukar mata uang kripto yang telah melewati pasar,” Tom Robinson, kepala ilmuwan dan salah satu pendiri perusahaan pelacakan kripto Elliptic, mengatakan kepada WIRED. Tahun lalu, analisa dari elips terungkap bahwa platform Jaminan Xinbi telah memfasilitasi setidaknya $8,4 miliar transaksi sejak tahun 2022. “Sebagian besar” dari uang tersebut, kata Robinson pada saat itu, kemungkinan besar adalah uang yang dicuri dari korban penipuan online. Namun, aktivitas platform lainnya juga melibatkan penjualan teknologi, data pribadi, dan layanan pencucian uang yang diperlukan untuk menjalankan penipuan online.
Menyusul laporan WIRED Mei lalu, Telegram menghapus saluran dan akun terhubung dengan pasar Huione dan Xinbi. Namun, sejak itu, Xinbi telah membangun kembali kehadirannya di Telegram dan juga melakukan diversifikasi infrastruktur agar lebih tahan terhadap tindakan penghapusan.
“Xinbi mampu pulih dengan sangat efektif dari tindakan Telegram yang menentangnya. Mereka hanya membuat saluran Telegram baru dan melanjutkan aktivitasnya,” kata Robinson kepada WIRED. “Faktanya, perusahaan ini telah berkembang pesat, meningkatkan pangsa pasarnya setelah penutupan Huione Guarantee dan pasar serupa lainnya.” Robinson kini memperkirakan bahwa secara keseluruhan Xinbi, termasuk pedagang yang beroperasi di Xinbi dan infrastrukturnya sendiri, telah memproses $19,7 miliar.
Situs web Xinbi yang termasuk dalam sanksi terbaru Inggris mencantumkan beberapa saluran Telegram yang memiliki ribuan anggota, salah satunya memiliki sekitar 175.000 pelanggan. Telegram tidak segera menanggapi permintaan komentar WIRED tentang sanksi terhadap Xinbi dan saluran yang tertaut di situsnya. Akun Telegram yang ditautkan ke situs Xinbi tidak segera merespons WIRED.
Analisa dari perusahaan pelacakan kripto Chainalysis mengatakan Xinbi telah “mengambil langkah tambahan” untuk melindungi operasinya dan memperkirakan bahwa antara tahun 2021 dan 2025, mereka memproses $19.9 miliar. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah menduplikasi beberapa infrastruktur pembayaran kripto pada aplikasi perpesanan alternatif dan meluncurkan aplikasi pembayarannya sendiri XinbiPay, tulis peneliti Chainalysis. “Semua layanan Xinbi terhubung secara berantai, menandakan upaya untuk membangun infrastruktur keuangan eksklusif dan melindungi diri dari gangguan terhadap penyedia layanan gelap lainnya.”
Pemerintah di seluruh dunia telah mengambil tindakan penegakan hukum yang semakin agresif terhadap berbagai aspek ekosistem penipuan—memberikan sanksi kepada pasar kripto, berupaya menghentikan pencucian uang berbasis kripto, dan menyerang pusat penipuan. Menyusul sanksi AS-Inggris tahun lalu, termasuk yang terakhir menangkap dari tersangka dalang kriminal Chen Zhi oleh pejabat Tiongkok, Kamboja telah berupaya melakukannya menutup ratusan senyawa penipuan di wilayah tersebut.
Namun, banyaknya uang yang mengalir melalui operasi kriminal ini, ditambah hubungan politik yang erat, sering kali memungkinkan mereka melakukan hal tersebut membangun teknologi baru, membeli infrastrukturdan menjadi lebih tahan terhadap upaya penghapusan. Sebagai hasil dari ketahanan seperti ini, bahkan kolaborasi internasional yang besar pun kesulitan untuk mengurangi skala dan efektivitas penipuan global secara signifikan.
Gregory Heeb, wakil asisten direktur divisi kriminal FBI, mengatakan di Komite Ekonomi Gabungan Senat Amerika Serikat sidang pada hari Rabu bahwa penipuan masih dianggap jarang dilaporkan di AS, namun kerugian dolar yang dilaporkan masih meningkat sekitar 350 persen sejak tahun 2019. Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI menerima sekitar 456.000 pengaduan penipuan digital pada tahun 2025, menurut data awal, dan kerugian yang dilaporkan melebihi $17,7 miliar.
“Jaringan para pelaku pencucian uang sebagian besar terpisah dari jaringan pencucian uang [scam] menggabungkan dirinya sendiri, “kata Karen Seifert, direktur Scam Center Strike Force di Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Columbia dalam sidang Senat pada hari Rabu. “Bahkan jika saya dapat memecahkan kode tentang siapa yang memimpin kompleks tersebut di tingkat regional, orang tersebut benar-benar terpisah dari jaringan pencucian uang, dan itu adalah kasus yang terpisah. Jadi kita menghabiskan banyak sumber daya untuk kedua sisi permasalahan.”
Skala penipuan, pencucian uang, dan kasino online yang beroperasi di Asia “tidak seperti yang pernah kita lihat sebelumnya,” kata John Wojcik, peneliti ancaman di perusahaan keamanan Infoblox dan mantan pejabat di Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan yang berfokus pada operasi penipuan.
“Kerentanan kritis di sini bukan terletak pada operasi kejahatan siber dan penipuan bernilai miliaran dolar, namun pada infrastruktur perbankan bawah tanah dan pencucian uang yang telah meningkatkannya,” kata Wojcik. “Organisasi pencucian uang di Asia jelas merupakan pemimpin pasar global dalam hal ini, dan kita baru saja mulai memahami seberapa dalam mereka telah menyusup ke sistem keuangan dan perekonomian kita.”
