Untuk tiga dan setengah tahun, platform perpesanan Telegram telah berfungsi sebagai rumah yang luas pasar gelap yang dikenal sebagai Jaminan Xinbisebuah bazar anarkis berbahasa Mandarin yang menawarkan layanan pencucian uang kepada penipu kripto, produk seperti tongkat listrik dan alat kejut listrik untuk penipu yang sama’ operasi perdagangan manusiadan bahkan terkadang berbagai layanan kriminal lainnya mulai dari pelecehan untuk disewa hingga prostitusi remaja. Meskipun para peneliti WIRED dan kejahatan kripto berulang kali menunjukkan aktivitas kriminal yang terang-terangan itu ke Telegram, perusahaan tersebut telah membiarkan Xinbi Guarantee tumbuh menjadi pasar gelap terbesar di internet, yang memfasilitasi total transaksi sebesar $21 miliar.
Kegagalan Telegram sepenuhnya dalam memberantas pasar penipuan diuji pada akhir Maret lalu ketika Pemerintah Inggris secara resmi memberikan sanksi Xinbi Menjamin dan menetapkannya sebagai fasilitator perdagangan manusia. Namun sekarang, hampir tiga minggu kemudian, Telegram tetap belum menghapus akun Xinbi di layanannya, memfasilitasi transaksi terlarang senilai lebih dari setengah miliar dolar tepat sejak sanksi tersebut diberlakukan.
Menurut perusahaan pelacakan mata uang kripto Elliptic, Xinbi Guarantee melakukan transaksi senilai $505 juta dalam 19 hari setelah sanksi pemerintah Inggris dan menambahkan puluhan ribu pengguna lagi sehingga menjangkau hampir setengah juta pembeli dan penjual secara total. Elliptic mengatakan pihaknya tidak melihat tanda-tanda bahwa Telegram telah mengambil tindakan apa pun untuk melarang pasar atau akunnya. “Xinbi masih kuat,” kata salah satu pendiri dan kepala ilmuwan Elliptic, Tom Robinson. “Mereka berada di jalur yang tepat untuk menjadi pasar terbesar yang pernah ada.”
Penolakan Telegram untuk menghapus pasar gelap—hanya satu dari industri pasar gelap berbahasa Mandarin yang beroperasi di Telegram di hadapan publik—merupakan kurangnya akuntabilitas, kata Gary Warner, peneliti keamanan yang melacak Xinbi Guarantee sebagai direktur intelijen di perusahaan keamanan siber DarkTower. “Ini mengejutkan saya,” kata Warner. “Tidak ada perusahaan sah di dunia yang menampung aktivitas kriminal sebesar ini dan begitu terbuka mengenai hal tersebut. Bahkan tidak ada yang bisa menandinginya.”
Telegram tidak menanggapi beberapa permintaan komentar WIRED tentang hosting Xinbi Guarantee setelah sanksi Inggris. Namun pada bulan Juni tahun lalu, juru bicara Telegram membenarkan hosting Telegram atas Jaminan Xinbi dan pasar gelap berbahasa Mandarin lainnya dengan alasan bahwa mereka mengizinkan warga negara Tiongkok “mencari jalan alternatif untuk memindahkan dana secara internasional” meskipun terdapat kontrol keuangan yang ketat di Tiongkok.
“Kami menilai laporan berdasarkan kasus per kasus dan dengan tegas menolak larangan menyeluruh—terutama ketika pengguna berusaha menghindari pembatasan opresif yang diberlakukan oleh rezim otoriter,” demikian bunyi pernyataan Telegram kepada WIRED saat itu. “Kami tetap teguh dalam komitmen kami untuk menjaga privasi pengguna dan membela kebebasan mendasar, termasuk hak atas otonomi finansial.”
Deskripsi Jaminan Xinbi sebagai “jalan alternatif” yang tidak berbahaya untuk transfer uang internasional telah dirusak oleh temuan Elliptic bahwa Xinbi sebagian besar digunakan sebagai layanan pencucian uang untuk industri penipuan kripto yang luas, termasuk sindikat terorganisir yang dikelola Tiongkok yang mengendalikan kompleks di Myanmar, Kamboja, dan Laos yang memperbudak ratusan ribu korban perdagangan manusia dipaksa bekerja sebagai penipu. Elliptic menemukan listingan baru-baru ini pada bulan lalu yang menawarkan produk yang tampaknya ditujukan untuk operasi perdagangan manusia tersebut, termasuk tongkat listrik, alat kejut listrik, dan borgol.
Pada tanggal 26 Maret, Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris secara resmi memberikan sanksi kepada Xinbi atas dugaan perannya dalam penipuan dan perdagangan manusia. “Xinbi telah mengaktifkan dan mengambil keuntungan dari pengoperasian pusat penipuan di Asia Tenggara,” ungkapnya pemberitahuan sanksi membaca. “Perlakuan terhadap individu di pusat-pusat penipuan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak untuk tidak menjadi sasaran perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, dan hak untuk bebas dari perbudakan, untuk tidak dijadikan budak atau diharuskan melakukan kerja paksa atau wajib kerja.”
Xinbi Guarantee juga menjadi tuan rumah bagi berbagai penawaran pasar gelap lainnya, termasuk layanan pelecehan yang mengancam atau melempari korban dengan imbalan tertentu, dan bahkan pekerja seks berusia 14 tahun yang mungkin menjadi korban perdagangan manusia. Satu daftar yang dibagikan Elliptic kepada WIRED, yang ditemukan baru-baru ini, menawarkan seorang pekerja seks berusia 16 tahun, termasuk ukuran tubuh gadis itu dan tindakan seks yang tersedia.
Meskipun semua contoh tersebut bertentangan dengan argumen Telegram untuk menjadi tuan rumah Jaminan Xinbi, sanksi resmi pemerintah Inggris terhadap Xinbi bahkan lebih jelas lagi, kata Robinson dari Elliptic. “Argumen tersebut sudah lemah, namun sanksi dari Xinbi membuat argumen tersebut jauh lebih lemah,” kata Robinson. “Sekarang ada pengakuan resmi bahwa Xinbi sebagian besar adalah aktor terlarang.”
Toleransi Telegram terhadap Jaminan Xinbi sangatlah aneh karena faktanya hal itu memang terjadi. melarang pasar pada satu titik tahun lalu. Setelah WIRED bertanya kepada Telegram tentang temuan Elliptic mengenai Jaminan Xinbi dan pasar yang lebih besar yang dikenal sebagai Jaminan Huione, Telegram segera menghapus akun keduanya. Juru bicara Telegram Remi Vaughn menulis kepada WIRED pada saat itu bahwa “aktivitas kriminal seperti penipuan atau pencucian uang dilarang oleh persyaratan layanan Telegram dan selalu dihapus setiap kali ditemukan.”
Namun, pada bulan berikutnya, Elliptic terus membagikan temuannya tentang aktivitas pencucian uang di grup Telegram yang mencakup reporter WIRED dan juru bicara Telegram. Namun setelah pelarangan awal, Telegram tidak menghapus akun pasar gelap apa pun yang disorot Elliptic, dan Jaminan Xinbi hanya menghapus akun tersebut. membangun kembali pasarnya meskipun Telegram sendiri menyatakan bahwa mereka telah melanggar persyaratan layanan platform perpesanan.
Mungkin menyadari kerentanannya terhadap larangan Telegram lainnya, Xinbi Guarantee telah meminta penggunanya untuk beralih ke platform lain yang disebut SafeW. Namun sebagian besar aktivitas Xinbi Guarantee tetap ada di Telegram, dan Robinson dari Elliptic berpendapat bahwa pasar akan kesulitan memindahkan pengguna ke SafeW. “Xinbi mendapat manfaat dari basis pengguna Telegram yang sangat besar, sesuatu yang akan sangat menantang untuk ditiru oleh SafeW,” kata Robinson.
Untuk saat ini, tentu saja, Xinbi Guarantee tidak perlu kemana-mana, mengingat Telegram menjadi tuan rumah bagi aktivitas kriminalnya yang terang-terangan di depan mata. Warner dari DarkTower berpendapat bahwa hal ini menunjukkan kurangnya perhatian yang tidak dapat dimaafkan terhadap Telegram yang memungkinkan adanya pasar gelap berbahasa Mandarin, baik dari pihak Telegram sendiri maupun lembaga penegak hukum di seluruh dunia.
Ketika penjahat dunia maya Rusia menjadi tuan rumah bagi pasar gelap yang menjual perangkat lunak berbahaya dan data curian, Warner menunjukkan, koalisi penegakan hukum internasional menargetkan para penjahat tersebut dan infrastruktur mereka, yang menyebabkan penyitaan dan penangkapan berulang kali. Mengingat betapa terbukanya Telegram menjadi tuan rumah bagi ekosistem kriminal yang lebih besar, perusahaan dan pendiri serta CEO Pavel Durov berhak mendapatkan perlakuan yang sama, menurut Warner. (Durov sebenarnya ditangkap dan didakwa di Prancis pada tahun 2024, tetapi sejak itu ia ditahan dilepaskan sementara penyelidikan pemerintah Perancis dilaporkan terus berlanjut.)
“Dia harus menjadi subjek satuan tugas internasional,” klaim Warner. “Dia harus diburu dan ditangkap. Dia harus dipaksa bertanggung jawab.”
